Вынесен приговор и его соучастникам: юристу подконтрольных ему предприятий Николаю Шухову, консультанту по финансовым вопросам Юрию Золочевскому, замдиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрию Козлову, директору ООО «Дальневосточный монолит» Евгению Аверьянову, главному бухгалтеру группы «Торэкс» Галине Алейниковой, заместителю главбуха ООО «Торэкс» Светлане Осипенко, финдиректору ООО «Торэкс» Владиславу Кармашкову, директору ООО «Строитель» Геннадию Савочкину и председателю правления АО «МСП-Банк» Дмитрию Голованову.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ряду статьей УК РФ : «Организация преступного сообщества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Мошенничество».
В суде установлено, что в 2007–2020 годах Фургал принимал финансово-хозяйственные решения в подконтрольных ему компаниях группы «Торэкс», являясь их фактическим владельцем. Не позднее 2018 года он создал преступное сообщество и стал использовать указанные предприятия для получения заведомо невозвратных кредитов и последующей их легализации. Так, Фургал обеспечил принятие работниками АО «МСП-Банк» решений о предоставлении подконтрольным ему организациям кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. В дальнейшем эти средства были легализованы. Совместно с соучастниками с целью хищения активов ООО «Торэкс-Хабаровск» был организован подложный документооборот о наличии финансово-хозяйственных отношений с предприятиями «Дальневосточный монолит», «Строитель» и др. Их представители обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлениями о взыскании с ООО «Торэкс-Хабаровск» несуществующей задолженности в размере 1,2 млрд рублей в рамках договоров поставки металлопродукции. Однако преступные действия не были доведены до конца, поскольку их пресекли правоохранительные органы. Кроме того, в 2019–2020 годах Фургал и другие лица ввели в заблуждение представителей иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед» о возможности ООО «Торэкс» поставить металлопродукцию, получив по контракту иностранную валюту в эквиваленте 552,7 млн рублей. Свои обязательства они не выполнили, а деньги похитили.
С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры России суд путем частичного сложения с наказанием, назначенным в феврале 2023 года, приговорил Фургала к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Ему также запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 2 года 6 месяцев.
Шухову, Золочевскому, Алейниковой, Козлову назначено по 20 лет каждому, Кармашкову и Савочкину – по 15 лет, Аверьянову – 13 лет, Осипенко – 10 лет лишения свободы. Голованову – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Им также назначено ограничение свободы и запреты на занятие определенной деятельностью.
Гражданский иск компании, признанной потерпевшей, удовлетворен, другие – переданы для рассмотрения в гражданском судопроизводстве. В целях обеспечения исков арест имущества на сумму более 1,4 млрд рублей сохранен.
Комментарии: